外省市反詐騙中心發(fā)布

真 實 案 例

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“你好，是高女士嗎？我是市公安局戶籍科**警號******”，您于2020年2月19日涉嫌非法出入境，請您配合調查！”正在上班的高女士突然接到陌生來電，并自稱是市公安局戶籍科民警。

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一聽到自己涉嫌犯罪，高女士趕忙詢問是怎么回事？此時這個所謂的“警官”稱：高女士于2020年2月19日持越南辦理的護照涉及非法入境。但因公安局沒有權利辦理這件事，請高女士給另一所公安局報案調查。還“熱心”的幫助高女士轉接了另一所公安局。

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電話接通后，公安局的“警官”確認了高女士的姓名、身份證號、手機號、工作等，并說因為是異地報案，且疫情期間比較特殊，所以需要做視頻筆錄，讓高女士添加他的QQ號。

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此時的高女士，一聽對方可以準確的說出自己的個人信息，便添加了騙子的QQ。

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騙子說“視頻筆錄”需要保密，讓高女士帶著身份證去自己車里繼續(xù)視頻調查，且為了避免對高女士產生不良影響，不要和任何人說此時，且視頻通話不可掛斷。

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高女士準備下樓，但電梯里信號不好視頻通話就此中斷了，此時的高女士冷靜想了想剛才發(fā)生的一切，有太多可疑之處，才恍然大悟，自己可能正在一步步進入騙子的陷阱之中！立刻與家人取得聯(lián)系并報了警！

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經(jīng)過警方確認，這確實就是冒充公檢法：稱市民涉嫌非法入境的詐騙！

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警方分析

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犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉入安全賬戶配合調查。

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詐騙手法

犯罪分子以通信公司等名義通過語音撥打事主座機，以欠費停機為借口讓事主回撥，或直接以公安局刑警隊、通訊管理局、移動公司、銀行、網(wǎng)監(jiān)局、網(wǎng)絡安全中心、互聯(lián)網(wǎng)舉報中心等名義撥打事主手機，稱事主涉嫌虐待兒童等犯罪，或其名下異地手機卡因發(fā)送垃圾信息涉嫌犯罪，要停用名下所有手機卡。事主否認后，以幫其報警為名轉接當?shù)毓矙C關，“接警民警”核實事主身份，查詢事主名下信用卡涉及全國性重特大案件，須報其領導，并加QQ（微信）好友，QQ（微信）語音通話，通過QQ（微信）發(fā)送警官證照片甚至著警服手持警官證照片增加可信度。

轉至“民警領導”，再次核對事主詳細身份信息，并要求提供銀行賬戶信息及余額情況，因案情重大，轉至“檢察官”，認為事主無辜，但需要對其名下資金進行清查，以證清白。按其指揮操作，找一清靜環(huán)境，注意保密，不讓任何人知道，登錄對方提供網(wǎng)址，下載安裝“公安局智能警務系統(tǒng)”、“公安防護”等類似軟件，將所有銀行卡號、密碼、手機銀行登錄密碼等信息填入提交，所有資金集中到一到兩張卡，讓事主到ATM機將無余額卡進行驗證，此時卡被掛失而被吞，來證實犯罪分子所稱逐一凍結事主名下所有銀行卡，然后犯罪分子讓事主電腦插入銀行U盾，遮擋屏幕，按U盾“OK”鍵，并提供手機收到的驗證碼，遠程完成對事主銀行卡的轉賬操作，甚至進一步指揮事主向親友借款，或在各借款平臺借款提現(xiàn)至銀行卡，通過ATM機現(xiàn)金存款功能，匯入犯罪分子提供銀行賬戶。后告知事主驗證完畢，讓事主等待退款（大多24小后）。事主一般經(jīng)親友提醒或期間與犯罪分子失去聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙。